НБУ следит за подозрительной финансовой деятельностью клиентов банков.
Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре 2017 года направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, или 16 млрд и 10 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает интернет-издание со ссылкой на .
Речь идет о финансовых операциях, характер или последствия которых дают НБУ основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранителям в течение девяти месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых сообщалось в течение аналогичного периода 2016 года.
Напомним, ранее правление НБУ ослабило валютные ограничения. Так, регулятор разрешил осуществлять на основании индивидуальной лицензии НБУ покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем.Как сообщалось, НБУ насчитал шесть проблемных банков в Украине — финучреждения справились с выполнением требований о докапитализации. Согласно нынешним требованиям, минимальный уставный капитал в 200 млн грн банки должны были иметь к 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года. Однако НБУ может изменить график докапитализации. Новые предложения сейчас согласовывают с МВФ.