В результате преступных махинаций в госбюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Группа одесских правоохранителей провела задержание в городе Днепр предпринимателя, который был организатором фиктивного вывоза за границу, через Одесскую область, большой партии нефтепродуктов, информирует со ссылкой на .
Задержание санкционировано судом и проведено по согласованию с Одесской облпрокуратурой, которая расследует уголовные производства, связанные с незаконными махинациями с нефтепродуктами ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба прокуратуры.
«На основании постановления Приморского райсуда Одессы задержан в городе Днепр предприниматель, который организовал фиктивный вывоз нефтепродуктов через Одесскую область. По данным следствия, этот гражданин занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона», — отметили в прокуратуре.
В пресс-службе напомнили, что прокурор Одесской области Олег Жученко заявил на брифинге 2 февраля о том, что правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.
В результате преступных махинаций в госбюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Как сообщалось, 3 февраля, суд санкционировал взятие под стражу трех должностных лиц Одесской таможни, которым инкриминировано злоупотребление служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. Судом определена возможность залога в размере 9 миллионов гривен каждому», — отметили в прокуратуре.
Организатор преступной схемы Сергей Курченко находится в розыске.Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов продолжается.